【ITBEAR】9月14日消息，支付行业再现巨额罚单，联动优势因违规被罚8470.8万元。
近日，国家外汇管理局北京市分局对联动优势电子商务有限公司开出了一张重磅罚单。据悉，该公司因在2020年7月至2023年8月期间，为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时，未能按照相关管理要求严格审查交易信息，导致违规行为的发生。
据ITBEAR了解，国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，对联动优势进行了严厉处罚。不仅没收了其违法所得38.7万元，还处以了高达8432.1万元的罚款，罚没款总额达到了惊人的8470.8万元。这一数字无疑给支付行业敲响了警钟，显示出监管部门对于支付领域违规行为的零容忍态度。
值得注意的是，联动优势作为一家在支付领域颇具规模的企业，曾获得央行颁发的《支付业务许可证》，可在全国范围内开展银行卡收单、互联网支付以及移动电话支付业务。然而，此次违规事件的发生，无疑给该公司的声誉和业务发展带来了不小的负面影响。
今年4月，联动优势曾宣布拟被抖音收购，这一消息引发了市场的广泛关注。然而，在收购进程尚未有明确进展的情况下，联动优势却先因违规行为遭遇了监管部门的重罚。这无疑给其未来的发展前景蒙上了一层阴影。
此外，除了国家外汇管理局的处罚外，联动优势近期还因其他违规行为受到了中国人民银行的警告和罚款。据悉，该公司因未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求等多项违规行为，被处以290万元的罚款。同时，时任联动优势副总经理的徐某东也因未履行职责被警告并处罚款15万元。
这一系列处罚事件的发生，不仅暴露出联动优势在内部管理和风险控制方面存在的问题，也给整个支付行业带来了深刻的警示。随着监管政策的不断收紧和执法力度的加大，支付企业必须严格遵守相关法律法规，加强内部管理和风险控制，确保业务合规发展。
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